Carta de Naciones Unidas

Es el instrumento constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas, recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y establece los órganos principales y procesos de las Naciones Unidas.
Texto completo de la Carta de las Naciones Unidas aquí

Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Establece, entre otras medidas, que todos los Estados congelarán los fondos y otros recursos financieros, incluidos los fondos producidos o generados por bienes de propiedad de los Talibanes o bajo su control directo o indirecto, o de cualquier otra empresa de propiedad de los Talibanes o bajo su control, que designe el Comité establecido por la Resolución.

Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Entre otras medidas, establece que los Estados deben prevenir y reprimir la financiación de los actos de terrorismo, como también tipificar como delito la provisión o recaudación de fondos con intención de que se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán para perpetrar actos de terrorismo.

Convenciones internacionales relevantes en el marco de la ONU

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena)
Promueve la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional.

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Convención CFT)
Exhorta a los Estados Partes a tipificar el delito de financiamiento del terrorismo en su legislación, a cooperar ampliamente con otros Estados Partes y prestarles asistencia jurídica en relación con los asuntos que contempla el Convenio y a establecer requisitos sobre la función de las instituciones financieras para la detección y presentación de pruebas del financiamiento de actos terroristas.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios (Convención de Palermo)
Promueve la cooperación entre las Partes para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. A su vez, contiene protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida)
Tiene por finalidad la promoción y el fortalecimiento de medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción: la promoción, facilitación y apoyo de la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y la promoción de la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Organización de los Estados Americanos (OEA)

Convención Interamericana contra la Corrupción
Sus propósitos son la promoción y el fortalecimiento del desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; como también la promoción, facilitación y regulación de la cooperación entre Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Convención Interamericana contra el Terrorismo
Su objeto es prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, para lo cual promueve que los Estados Partes adopten las medidas necesarias y fortalezcan la cooperación entre sí.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención OCDE sobre soborno transnacional)
Insta a las Partes a adoptar las medidas necesarias para tipificar y prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales internacionales y promueve el establecimiento e imposición de sanciones para combatir de manera eficaz el cohecho de servidores públicos extranjeros.